.png)
Реестр зарубежных организаций вступил в силу в Великобритании 1 августа 2022 года в соответствии с новым Законом об экономических преступлениях (Transparency and Enforcement) 2022 года.
Иностранные организации, которые хотят купить, продать или передать недвижимость или землю в Великобритании, должны зарегистрироваться в Регистрационной палате и сообщить им, кто является их регистрируемыми бенефициарными владельцами или управляющими. Это также применяется ретроспективно к зарубежным организациям, которые приобрели недвижимость или землю во время или после:
➤ 1 января 1999 г. в Англии и Уэльсе.
➤ 8 декабря 2014 г. в Шотландии
Эти зарубежные организации должны были зарегистрироваться в Регистрационной палате и раскрыть информацию о своих зарегистрированных бенефициарных владельцах или менеджерах до 31 января 2023 года.
После регистрации зарубежная организация получит уникальный идентификатор зарубежной организации, который будет передаваться в земельный кадастр при покупке, продаже, передаче, аренде или взимании платы за недвижимость или землю в Великобритании.
Зарубежная организация это
Юридическое лицо, такое как компания или другая организация, обладающее правосубъектностью и регулируемое законодательством страны или территории за пределами Великобритании.
Ирландия является зарубежной юрисдикцией для Зарубежного Реестра.
Бенефициарным собственником является
Любое физическое или юридическое лицо, имеющее значительное влияние или контроль над зарубежным юридическим лицом. Может быть:
физическое лицо
другое юридическое лицо, например компания
правительство или орган государственной власти
доверительный управляющий траста
член фирмы, которая не является юридическим лицом в соответствии с применимым законодательством
Информация об иностранном юридическом лице, которая должна быть представлена
имя
страна, в которой было образована
адрес зарегистрированного офиса и адрес для корреспонденции
адрес электронной почты — будет использоваться для отправки важной информации, включая идентификатор зарубежной организации.
организационно-правовая форма и применимое право
государственный реестр, в котором он указан, и его регистрационный номер (если он есть)
Если организация продала недвижимость или землю в Великобритании с 28 февраля 2022 года, она также должна будет заявить:
➤ номер акта или титула на землю или недвижимость
➤ дата, когда земля или имущество было продано
➤ сведения о любых дополнительных бенефициарных владельцах или управляющих на момент продажи земли или имущества
Сведения о бенефициарном владельце: физическое лицо
Вам нужно будет объявить каждого бенефициарного владельца:
➤ полное имя
➤ дата рождения
➤ Национальность
➤ адрес для корреспонденции и домашний адрес
➤ дата, когда они стали бенефициарными владельцами
➤ характер контроля
Вам также необходимо сообщить: A) есть ли они в санкционном списке Великобритании B) есть ли у каких-либо бенефициарных владельцев личная информация, защищенная в Регистрационной палате (или ожидающие результатов заявки).
Сведения о бенефициарном владельце: другое юридическое лицо
Вам нужно будет объявить каждого бенефициарного владельца:
➤ имя
➤ адрес зарегистрированного офиса и адрес для корреспонденции
➤ организационно-правовая форма и применимое право
➤ государственный реестр, в котором он указан, и его регистрационный номер (если применимо)
➤ дата, когда они стали бенефициарными владельцами
➤ характер контроля
➤ Вам также нужно будет сообщить, есть ли они в санкционном списке Великобритании.
Зарубежное лицо может подать заявку на удаление из Реестра зарубежных лиц, если оно не является или больше зарегистрированным владельцем земли или собственности в Великобритании.
© 2023 UPECO LTD
_
ВНИМАНИЕ!
Данная статья имеет цель дать только общую картину и в любом случае не должна приниматься как правило. Каждый случай всегда носит индивидуальный характер и настоятельно рекомендуется проконсультироваться с профессионалами, прежде чем принимать какие-либо решения.